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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Casa editrice:  Il Sole 24 Ore
Data pubblicazione:  14 settembre 2017
Recepita la IV Direttiva: le regole dopo il Dlgs 90/2017 e le novità per la cooperazione nazionale e internazionale

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Antiriciclaggio

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Descrizione
Antiriciclaggio, la nuova guida del Sole 24 ORE.
La disciplina aggiornata con la descrizione dell'ambito d'applicazione, delle procedure e dei nuovi soggetti destinatari: dalla verifica della clientela alla comunicazione agli organi di controllo, dalla vigilanza nel comparto del gioco alla determinazione della titolarità effettiva al nuovo regime sanzionatorio. Tutte le novità del Dlgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva.

Autori: Belluzzo & Partners

Codice Prodotto: P132C001170004

Numero pagine: 80

Data pubblicazione: 14 settembre 2017

ISBN: 0200095517043

Metodo di pagamento: PayPal, Carta Credito, 1app8

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