.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Casa editrice:  Il Sole 24 Ore
Data pubblicazione:  ottobre 2021
Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.

Formati disponibili:

Antiriciclaggio

IN FORMATO

EUR 27,90

Disponibilità prodotto:
Prodotto disponibile
Descrizione
Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.
L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio; le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati; la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale; le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2007.
Destinatari ideali dell'opera sono, da una parte, i liberi professionisti e, dall'altra, tutti coloro che necessitano di un supporto completo, operativo e critico per la comprensione della normativa antiriciclaggio.

Autori: Annalisa De Vivo, Marianna Gallucci

Codice Prodotto: L0910021C97045

Numero pagine: 498

Data pubblicazione: ottobre 2021

ISBN: 9788871874104

Metodo di pagamento: Carta Credito

Chi ha acquistato questo prodotto ha visto anche:

1/5

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright il sole 24 ore - Tutti i diritti riservati

Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie

Carrello
TOTALE
€ 0,00
0
Wishlist
0