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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Casa editrice:  Il Sole 24 Ore
Data pubblicazione:  21 gennaio 2020
Regole e adempimenti per professionisti e aziende, la nuova disciplina dal 1° gennaio 2020.

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Antiriciclaggio

IN FORMATO

EUR 8,90

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Descrizione
Un utile vademecum per tutti i soggetti obbligati chiamati a collaborare attivamente all¿azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
La guida offre un'ampia ricognizione dei principali obblighi - con uno specifico focus sulle modalità di esecuzione -, fa il punto sulle questioni relative all'individuazione del titolare effettivo e all'istituzione dei relativi registri, propone la rassegna degli illeciti penali e amministrativi cui è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.

Autori: Luigi Belluzzo

Codice Prodotto: P131C002200001

Numero pagine: 104

Data pubblicazione: 21 gennaio 2020

ISBN: 0200121620013

Metodo di pagamento: PayPal, Carta Credito, 1app8

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