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SOS ANTIRICICLAGGIO

SOS ANTIRICICLAGGIO

Casa editrice:  Il Sole 24 Ore
Data pubblicazione:  25 novembre 2019
SOS ANTIRICLAGGIO La Segnalazione di Operazioni Sospette nella V Direttiva, aggiornato al D.Lgs. 125/2019.

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SOS ANTIRICICLAGGIO

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Descrizione
Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati.
L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante.
Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).

Autori: Federico Moca

Codice Prodotto: L0910019C94402

Numero pagine: 176

Data pubblicazione: 25 novembre 2019

ISBN: 9788832494402

Metodo di pagamento: Carta Credito, 1app8

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